反社チェックのやり方5選！取引先が反社かどうかを調べる方法とは？

反社チェックのやり方は5つ！

取引先の信用度を確認する反社チェックの主な方法は以下の5つです。

1. インターネットや新聞記事の検索
2. 登記の調査で確認する方法
3. 専門の調査機関への依頼
4. 反社チェックツールの利用
5. 警察や暴追センターへの相談

反社チェックのやり方1：インターネットや新聞記事の検索

取引先が反社会的勢力と関係していないかを確認する基本的な方法として、インターネットや新聞記事の検索があります。​この方法は手軽に始められ、初期段階のスクリーニングとして有効です。​

インターネット検索の活用

まず、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを利用して、取引先企業名や代表者名を検索します。​この際、以下のようなネガティブキーワードを組み合わせて検索すると効果的です。​

• 逮捕​
• 訴訟
• 違反
• 処分​
• 詐欺​
• 暴力団​​
• 行政処分​
• 反社会的勢力​

例えば、「〇〇株式会社 逮捕」や「〇〇株式会社 暴力団」といった組み合わせで検索します。​これにより、過去の事件やトラブルに関する情報が見つかる可能性があります。 ​

新聞記事データベースの利用

日経テレコンなどの新聞記事データベースを活用すると、過去の報道を効率的に調査できます。​これらのデータベースでは、全国紙や地方紙、業界紙などの情報を網羅しており、インターネット検索では見つからない詳細な情報を得ることができます。 ​

SNSやウェブ上の風評の確認

TwitterやFacebookなどのSNS、口コミサイトをチェックすることで、取引先に関する最新の評判や風評を把握できます。​特に、顧客や取引先からの評価、苦情、トラブルに関する投稿がないかを確認することが重要です。

注意点
インターネットや新聞記事の検索は非常に手軽に行えますが、以下の点に注意が必要です。​

• 情報の信憑性の確認：​得られた情報が事実に基づいているか、複数のソースでクロスチェックすることが重要です。​
• 最新情報の取得：​情報が古い場合があるため、最新の状況を把握するよう努めます。​
• プライバシーの尊重：​個人情報の取り扱いには十分注意し、法令を遵守した調査を行う必要があります。​

これらの方法を適切に活用することで、取引先が反社会的勢力と関係していないかを事前に確認し、リスクを未然に防ぐことが可能となります。

反社チェックのやり方2：登記の調査で確認する方法

反社チェックの手段として、登記の調査を行うことも大変有効です。法務局で取得できる登記簿謄本やオンラインサービスを利用することで、対象企業の基本情報を確認できます。

登記簿謄本の取得方法

法務局や「登記情報提供サービス」などのオンラインシステムを利用し、取引先企業の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）を取得します。
オンラインシステムには法務局が運営する「登記情報提供サービス」または民間企業が運営するサービスがあります。

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履歴事項全部証明書により、以下の情報を確認できます。

• 代表者や役員の氏名：過去に問題を起こした人物が含まれていないか調べる。
• 本店所在地：実態のない住所や虚偽の所在地でないかを確認する。
• 設立年月日や資本金：設立したばかりの企業である場合は、慎重に確認する必要があります。

現地確認によるリスクチェック

履歴事項全部証明書に記載された住所を実際に訪問し、以下の点を確認することも効果的です。

• 登記された住所に本社や事務所が実在するか
• 周辺環境が正常か（空き地や無人の建物でないか）
• 実際の活動状況や従業員の様子などを確認する

登記調査のメリット・デメリット

登記簿調査は反社チェックの基礎的な手段ですが、単独での利用は不十分です。他の方法と組み合わせて、総合的に確認することが推奨されます。

反社チェックに活用できる！履歴事項全部証明書とは？

反社チェックのやり方3：専門の調査機関への依頼

反社チェックを正確かつ確実に行いたい場合、専門の調査機関や興信所に依頼する方法が有効です。自社で行う調査では限界があるため、専門家の知見を活用することで信頼性を高めることができます。

専門の調査機関とは？

専門の調査機関とは、企業や個人の信用調査を専門とする企業や興信所のことです。反社チェックの依頼を受けた調査機関は、過去の取引歴や風評、代表者の経歴などを調査し、反社会的勢力との関与の有無を確認します。

専門の調査機関として、帝国データバンクや東京商工リサーチがあります。
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調査内容の例

専門の調査機関が提供する反社チェックサービスには、以下のような調査内容が含まれます。
企業および代表者のバックグラウンド調査：代表者や役員の過去の経歴や犯罪歴を確認する。
反社データベースとの照合：暴力団構成員リストや反社会的勢力リストと照らし合わせる。
風評調査：ネット上や紙媒体での悪評やトラブルの有無を確認する。
周辺聞き取り調査：取引先や地域住民へのインタビューを通じて、企業の信頼性を調べる。

専門の調査機関を利用するメリット・デメリット

専門機関に依頼する場合は、調査の目的や範囲を明確に伝えることが重要です。また、信頼できる調査機関を選ぶために、事前に口コミや実績を確認することも大切です。

反社チェックのやり方4：反社チェックツールの利用

反社チェックを効率的に行いたい場合、反社チェックツールを利用する方法が便利です。自動化されたシステムを活用することで、短時間で広範囲の情報を収集・分析できます。

反社チェックツールとは？

反社チェックツールとは、企業名や個人名を入力することで、自動的にデータベースを検索し、反社会的勢力との関連を調査できるツールです。
クラウド型のシステムやAPI連携により、継続的なモニタリングが可能な点も特徴です。

反社チェックツールの一例

反社チェックツールでできること

反社チェックツールは、企業が安全にビジネスを行うために、反社会的勢力との関係を自動的に確認できます。
企業名や代表者名を入力するだけで、過去の事件や行政処分、反社との関係を即座に検索可能。
また、検索結果のフィルタリングや保存、システムとの連携によって、リスク管理体制を強化することもできます。
企業のコンプライアンスを強化し、リスクを未然に防ぐために欠かせないツールです。

データベース検索：過去の事件データや暴力団リスト、行政処分の履歴などを自動で照合。
SNSやインターネットの監視：ウェブサイトやSNSにおける風評の調査や悪評の発見をサポート。
自動レポート生成：調査結果を自動的にレポートとして出力し、分析の手間を省ける。
モニタリング機能：定期的な調査や継続的な監視により、リアルタイムでの反社チェックを実現。

反社チェックツールを利用するメリット・デメリット

反社チェックツールの利用時には、ツールの更新頻度や信頼性を確認することが重要です。また、複数のツールを併用することで、より精度の高いチェックを行うことができます。

反社チェックのやり方5：警察や暴追センターへの相談

反社チェックを確実に行いたい場合、警察や暴力追放運動推進センター（暴追センター）への相談を利用する方法があります。特に反社会的勢力との関与が疑われる場合に有効です。

警察への相談

警察は、暴力団排除に関する相談窓口を設置しており、取引先の反社会的勢力との関与について相談することができます。
【相談方法の例】
都道府県警察の「暴力団排除対策室」への相談：各都道府県警察の窓口に相談することで、過去のトラブルや反社会的勢力との関係について確認できます。
警察署への直接訪問または電話相談：地元の警察署に相談し、状況を詳しく説明することで、適切なアドバイスを受けることができます。

警察は反社会的勢力の情報を公開することが難しいため、提供される情報には限界があります。明確な証拠がない場合、十分なサポートを得られない可能性があります。

暴追センターへの相談

暴力追放運動推進センター（暴追センター）は、各都道府県に設置されている公益法人で、暴力団排除活動を行っています。
反社チェックの一環として、暴追センターに相談することも効果的です。
【相談方法の例】
暴追センターの相談窓口へ連絡する：電話や対面での相談を受け付けており、反社会的勢力との関与についての情報提供や助言を行っています。
暴力団追放相談カードの利用：特定の団体と関わりがあるかどうかを確認するためのツールとして活用できます。

提供される情報は一般に公開されているものに限られることがあります。公益法人であるため、法的な強制力を伴う調査は行えません。

警察や暴追センターへ相談するメリット・デメリット

警察や暴追センターへの相談は信頼性の高い方法ですが、情報提供に限りがあることを理解したうえで利用することが重要です。また、他の反社チェック方法と組み合わせることで、リスクをより効果的に排除できます。

まとめ

反社チェックを適切に行うことで、反社会的勢力との関与を未然に防ぎ、企業の信用や安全性を保てます。本記事で紹介した反社チェックのやり方5選を活用し、自社に適した方法を選びましょう。

• インターネットや新聞記事の検索
• 登記の調査で確認する方法
• 専門の調査機関への依頼
• 反社チェックツールの利用
• 警察や暴追センターへの相談

これらの方法を組み合わせることで、精度の高い反社チェックが可能になります。特に、登記簿謄本を用いたチェックは基本中の基本であり、反社チェックを行う上で欠かせないステップです。

取引先の反社チェックは登記簿謄本で必ず行おう！

登記簿謄本を確認することで、取引先の代表者や役員の氏名、本店所在地、設立年月日などの基本情報を確実に把握できます。これにより、反社会的勢力との関与の有無を見極めるための重要な手がかりが得られます。

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代表者名の一致で契約をストップ！登記簿謄本がリスク回避の決め手に

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新規の下請け業者と契約する際、必ず登記簿謄本を確認しています。
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